Chuguiv City Council

Ukrainian police dismantled a fraudulent call center in Odessa, where Czech citizens were defrauded of 5.5 million hryvnias

The deal was organized by a forty-year-old Ukrainian from Dnipro. He involved two Ukrainian citizens and six Czech citizens who were internationally wanted for fraud as part of a criminal organization.

The attackers used virtual telephony with number substitution and called Czech residents, posing as employees of the state banking supervisory authority. During the conversation, they persuaded the victims to provide remote access to their phone or computer or to find out bank card details and transfer funds to controlled accounts. In several cases, the fraudsters convinced their victims to withdraw cash and hand it over to a fake courier who was supposed to deliver it to a safe place.

Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номеру і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу. В ході розмови вони схиляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру або ж дізнавалися реквізити банківської карти і переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур‘єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.

In this way, they managed to defraud at least sixteen residents of the Czech Republic of over 5.5 million hryvnias. The funds obtained from illegal activities were converted into cryptocurrency or used to purchase luxury cars and real estate, which were registered in the names of friends and relatives.

Таким чином їм вдалося ошукати щонайменше шістнадцятьох мешканців Чехії на понад 5,5 мільйонів гривень. Отримані від протиправної діяльності кошти конвертували у криптовалюту або обготівковували для покупки елітних авто та нерухомості, які реєстрували на друзів та родичів.

The police have established the location and identities of the criminals. Law enforcement officers conducted 23 searches, as a result of which, with the force support of KORD fighters, a special police battalion and criminal investigation officers of the Main Department of National Police in Odessa region, they detained all nine participants in the criminal scheme along with the organizer. During the search, computer equipment and mobile phones with evidence of the crimes committed, as well as the suspects' luxury cars and more than one hundred thousand dollars in various currencies were seized.

Поліцейські встановили місцезнаходження й особи злочинців. Правоохронці провели 23 обшуки, в результаті яких за силової підтримки бійців КОРД, батальйону поліції особливого призначення та оперативників карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми разом з організатором. У ході обшуку вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та більше ста тисяч доларів у різній валюті.

Investigators of the National Police have charged the Ukrainian defendants with fraud committed on a particularly large scale by a criminal organization. They face up to twelve years in prison with confiscation of property. The foreign criminals were detained on the basis of a prosecutor's order, and petitions have been submitted to the court for referral to the court for their subsequent extradition to the Czech Republic.

Слідчі Нацполіції оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Іноземні злочинці затримані на підставі доручення прокурора, до суду скеровані клопотання для скерування до суду з метою їх подальшої екстрадиції в Чехію.

The JIT—an agreement to create a joint investigative team, concluded between Ukrainian and Czech law enforcement officers and implemented under the procedural guidance of the Prosecutor General's Office—helped law enforcement officers quickly stop the criminal activities of an international criminal organization.

Оперативно припинити злочинну діяльність міжнародної злочинної організації правоохоронцям допомогла JIT—угода про створення спільної слідчої групи, що була укладена між українськими та чеськими правоохоронцями і реалізована під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

This is the second case of a successful investigation into illegal call center activities under the agreement to create a joint investigation team (JIT) with Czech law enforcement. In September 2023, the National Police of Ukraine extradited six fraudsters to Czech law enforcement officials, who are currently in custody.